監(jiān)事換屆公告

發(fā)布時間：

2023-11-10 09:37

公告編號：2023-029

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吉林添正生物科技股份有限公司

監(jiān)事換屆公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、換屆基本情況

（一）換屆的基本情況

根據《公司法》及公司章程的有關規(guī)定，公司第三屆監(jiān)事會第八次會議于2023年11月3日審議并通過：

提名史春燕女士為公司監(jiān)事，任職期限三年，本次換屆尚需提交2023年第三次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份17,975股，占公司股本的0.02%，不是失信聯合懲戒對象。

提名王艷萍女士為公司監(jiān)事，任職期限三年，本次換屆尚需提交2023年第三次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯合懲戒對象。

二、換屆對公司產生的影響

（一）任職資格

公司監(jiān)事候選人的任職資格符合法律法規(guī)、部門規(guī)章、業(yè)務規(guī)則和公司章程等規(guī)定。本次換屆未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，未導致公司監(jiān)事會成員人數低于法定最低人數，未導致職工代表監(jiān)事人數少于監(jiān)事會成員的三分之一。

本次換屆不存在公司董事、高級管理人員兼任本公司監(jiān)事的情形；不存在公司監(jiān)事為公司董事、高級管理人員的配偶或直系親屬情形。

（二）對公司生產、經營的影響：

本次換屆為任職期限屆滿正常換屆，符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，符合公司治理要求，不會對公司生產與經營產生不利影響。

三、備查文件

《吉林添正生物科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第八次會議決議》

吉林添正生物科技股份有限公司

監(jiān)事會

2023 年 11 月 6 日