第四屆董事會第一次會議決議公告
發(fā)布時間：
2023-11-23 12:29
公告編號：2023-035
證券代碼：832316 證券簡稱：添正生物 主辦券商：申萬宏源承銷保薦
吉林添正生物科技股份有限公司
第四屆董事會第一次會議決議公告
| 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 |
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2023 年 11 月 22 日
2.會議召開地點：公司三樓會議室
3.會議召開方式：以現(xiàn)場方式召開
4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2023 年 11 月 22 日以書面通知方式發(fā)出
5.會議主持人：全體董事共同推舉蔡體元先生主持
6.會議列席人員：監(jiān)事及高級管理人員
7.召開情況合法合規(guī)性說明：
公司當(dāng)日選舉出新一屆董事會后，當(dāng)面發(fā)出通知，經(jīng)全體董事同意后召開本次董事會，本次會議的召集、召開符合《公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況
會議應(yīng)出席董事 5 人，出席和授權(quán)出席董事 5 人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于選舉蔡體元繼任公司董事長》的議案
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，選舉蔡體元繼任公司第四屆董事會董事長， 任職期限自公司本次董事會通過之日至第四屆董事會任期屆滿。經(jīng)核查，蔡體元先生符合任職條件，且不屬于失信聯(lián)合懲戒對象。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
無。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關(guān)于續(xù)聘呂貴生為公司總經(jīng)理》的議案
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司續(xù)聘呂貴生為公司總經(jīng)理，任職期限自公司本次董事會通過之日至第四屆董事會任期屆滿。經(jīng)核查，呂貴生先生符合任職條件，且不屬于失信聯(lián)合懲戒對象。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
無。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理》的議案
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司聘任蔡體明、李雪良和蔡高宇為公司副總經(jīng)理，任職期限自公司本次董事會通過之日至第四屆董事會任期屆滿。經(jīng)核查， 蔡體明、李雪良和蔡高宇符合任職條件，且不屬于失信聯(lián)合懲戒對象。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
無。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關(guān)于聘任孫家鴻為公司財務(wù)總監(jiān)》的議案
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司聘任孫家鴻為公司財務(wù)總監(jiān)，任職期限自公司本次董事會通過之日至第四屆董事會任期屆滿。經(jīng)核查，孫家鴻先生符合任職條件，且不屬于失信聯(lián)合懲戒對象。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
無。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（五）審議通過《關(guān)于續(xù)聘朱立佳為公司董事會秘書》的議案
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司續(xù)聘朱立佳為公司董事會秘書，任職期限自公司本次董事會通過之日至第四屆董事會任期屆滿。經(jīng)核查，朱立佳女士符合任職條件，且不屬于失信聯(lián)合懲戒對象。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
無。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《吉林添正生物科技股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議》
吉林添正生物科技股份有限公司
董事會
2023 年 11 月 22 日
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