第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間：

2024-04-23 11:47

公告編號(hào)：2024-010

證券代碼：832316 證券簡(jiǎn)稱：添正生物主辦券商：申萬(wàn)宏源承銷保薦

吉林添正生物科技股份有限公司

第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：2024 年 3 月 22 日

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室

3.會(huì)議召開方式：以現(xiàn)場(chǎng)方式召開

4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2024 年 3 月 20 日以書面通知方式發(fā)出

5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)蔡體元先生

6.召開情況合法合規(guī)性說明：

本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事 5 人，出席和授權(quán)出席董事 5 人。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于任命呂貴生先生為公司副總經(jīng)理》的議案

1.議案內(nèi)容：

因工作原因，呂貴生先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，擔(dān)任公司分管行政的副總經(jīng)理。任期自 2024 年 3 月 22 日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。呂貴生先生不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

無。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無需提交股東大會(huì)審議。

（二）審議通過《關(guān)于任命蔡體元先生為公司總經(jīng)理》的議案

1.議案內(nèi)容：

因公司經(jīng)營(yíng)管理需要，任命蔡體元先生為公司總經(jīng)理。任期自 2024 年 3 月 22 日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。蔡體元先生不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

無。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無需提交股東大會(huì)審議。

（三）審議通過《關(guān)于吉林添正生物科技股份有限公司擬進(jìn)行借款融資》的議案

1.議案內(nèi)容：

因業(yè)務(wù)需求，公司擬與吉林銀行股份有限公司吉林四川路支行簽訂人民幣借款合同，預(yù)計(jì)融資金額不超過人民幣 6,000 萬(wàn)元，資金使用期限為一年，擬以公司自有房產(chǎn)及土地使用權(quán)抵押，同時(shí)公司控股股東、實(shí)際控制人蔡體元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。（具體內(nèi)容以借款、擔(dān)保合同為準(zhǔn)）

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

根據(jù)公司治理規(guī)則，本議案免予按照關(guān)聯(lián)交易方式審議，關(guān)聯(lián)董事無須回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄

《吉林添正生物科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》

吉林添正生物科技股份有限公司

董事會(huì)

2024 年 3 月 22 日

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