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關(guān)于添正
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第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：
2024-08-17 09:49
公告編號(hào)：2024-021
證券代碼：832316 證券簡(jiǎn)稱：添正生物 主辦券商：申萬宏源承銷保薦
吉林添正生物科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
| 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2024 年 8 月 16 日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：以現(xiàn)場(chǎng)方式召開
4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2024 年 8 月 6 日以書面通知方式發(fā)出
5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)蔡體元先生
6.召開情況合法合規(guī)性說明：
本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事 5 人，出席和授權(quán)出席董事 5 人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司<2024年半年度報(bào)告>》的議案
1.議案內(nèi)容：
《2024年半年度報(bào)告》。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
無。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過《關(guān)于公司為全資子公司銀行借款提供擔(dān)?！返淖h案
1.議案內(nèi)容：
公司全資子公司琿春市德仁藥業(yè)有限公司與中國(guó)工商銀行股份有限公司琿春支行簽訂借款合同，借款金額人民幣 670 萬元，借款期限一年。其中 190 萬元為信用貸款，480 萬元為房產(chǎn)抵押貸款，同時(shí)，母公司吉林添正生物科技股份有限公司為其提供擔(dān)保（具體擔(dān)保情況以簽訂的合同為準(zhǔn)）。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
無。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
《吉林添正生物科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》
《吉林添正生物科技股份有限公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì) 2024 年半年度報(bào)告的確認(rèn)意見》
吉林添正生物科技股份有限公司
董事會(huì)
2024 年 8 月 16 日
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