第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間：

2024-12-16 14:19

公告編號(hào)：2024-026

證券代碼：832316 證券簡(jiǎn)稱：添正生物主辦券商：申萬(wàn)宏源承銷保薦

吉林添正生物科技股份有限公司

第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：2024 年 12 月 13 日

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室

3.會(huì)議召開方式：以現(xiàn)場(chǎng)方式召開

4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2024 年 12 月 11 日以書面通知方式發(fā)出

5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)蔡體元先生

6.召開情況合法合規(guī)性說(shuō)明：

本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事 5 人，出席和授權(quán)出席董事 5 人。

二、議案審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司股票轉(zhuǎn)讓方式由做市轉(zhuǎn)讓變更為集合競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓》的議案

1.議案內(nèi)容：

因戰(zhàn)略發(fā)展需要，根據(jù)《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票轉(zhuǎn)讓方式確定及變更指引》等相關(guān)規(guī)定，公司擬向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)申請(qǐng)將公司股票轉(zhuǎn)讓方式由做市轉(zhuǎn)讓變更為集合競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

無(wú)。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股票轉(zhuǎn)讓方式變更相關(guān)事宜》的議案

1.議案內(nèi)容：

為便于辦理公司股票轉(zhuǎn)讓方式變更事宜，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次股票轉(zhuǎn)讓方式變更為集合競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的相關(guān)事宜。具體內(nèi)容包括但不限于：

（1）授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)通過(guò)的變更股票轉(zhuǎn)讓方式有關(guān)議案內(nèi)容辦理具體相關(guān)事宜；

（2）批準(zhǔn)、簽署和準(zhǔn)備與本次變更股票轉(zhuǎn)讓方式相關(guān)的文件；

（3）辦理向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)申請(qǐng)變更股票轉(zhuǎn)讓方式相關(guān)事宜；

（4）辦理與本次變更股票轉(zhuǎn)讓方式有關(guān)的其他事項(xiàng)；