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第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間:
2024-12-31 09:51
公告編號(hào):2024-032
證券代碼:832316 證券簡(jiǎn)稱:添正生物 主辦券商:申萬宏源承銷保薦
吉林添正生物科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間:2024 年 12 月 30 日
2.會(huì)議召開地點(diǎn):公司三樓會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式:以現(xiàn)場(chǎng)方式召開
4.發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式:2024 年 12 月 27 日以書面通知方式發(fā)出
5.會(huì)議主持人:監(jiān)事史春燕女士
6.召開情況合法合規(guī)性說明:
本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(二)會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人,出席和授權(quán)出席監(jiān)事 3 人。
二、議案審議情況
(一)審議通過《關(guān)于選舉李小亭擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席》的議案
1.議案內(nèi)容:
史春燕女士因個(gè)人原因,申請(qǐng)辭去監(jiān)事會(huì)主席職務(wù),根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,選舉李小亭為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席,任職期限自公司本次監(jiān)事會(huì)通過之日至第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿。經(jīng)核查,李小亭女士符合任職條件,且不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。
2.議案表決結(jié)果:同意 3 票;反對(duì) 0 票;棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況
無。
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
《吉林添正生物科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議》
吉林添正生物科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2024 年 12 月 30 日
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