第四屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
發(fā)布時間：
2025-04-23 15:46
公告編號：2025-004
證券代碼：832316 證券簡稱：添正生物 主辦券商：申萬宏源承銷保薦
吉林添正生物科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2025 年 4 月 22 日
2.會議召開地點：公司三樓會議室
3.會議召開方式：以現(xiàn)場方式召開
4.發(fā)出監(jiān)事會會議通知的時間和方式：2025 年 4 月 12 日以書面通知方式發(fā)出
5.會議主持人：監(jiān)事會主席李小亭女士
6.召開情況合法合規(guī)性說明：
本次會議的召集、召開符合《公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況
會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事 3 人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司<2024 年度監(jiān)事會工作報告>》的議案
1.議案內(nèi)容：
《2024 年度監(jiān)事會工作報告》。
2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況
無。
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關(guān)于公司<2024 年財務(wù)決算報告>》的議案
1.議案內(nèi)容：
《2024 年度財務(wù)決算報告》。
2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況
無。
本議案尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關(guān)于公司<2025 年財務(wù)預(yù)算方案>》的議案
1.議案內(nèi)容：
《2025 年度財務(wù)預(yù)算方案》。
2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況
無。
本議案尚需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關(guān)于公司<2024 年度利潤分配方案>》的議案
1.議案內(nèi)容：
為了提高財務(wù)的穩(wěn)健性，增強抵御風險的能力，實現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，更好的維護全體股東的長遠利益，從公司實際出發(fā)，經(jīng)董事會研究決定：不進行 2024 年度利潤分配。
2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況
無。
本議案尚需提交股東大會審議。
（五）審議通過《關(guān)于公司<2024 年年度報告及2024 年年度報告摘要>》的議案
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司發(fā)布的《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》和《關(guān)于做好掛牌公司 2024 年年度報告披露相關(guān)工作的通知》的要求，公司監(jiān)事會對公司《2024 年年度報告》進行了審核，并發(fā)表審核意見如下：
1、年度報告編制和審議程序符合法律法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司的規(guī)定和公司章程、公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；
2、年度報告的內(nèi)容和格式符合《非上市公眾公司信息披露內(nèi)容與格式準則第 9 號——創(chuàng)新層掛牌公司年度報告》的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)公司 2024 年年度報告所包含的信息存在不符合實際的情況，公司 2024 年年度報告真實地反映出公司 2024 年年度的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況；
3、提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員存在違反保密規(guī)定的行為。
此外，全體監(jiān)事會成員還列席了公司第四屆董事會第十次會議，依法履行了監(jiān)事的職責。
2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況
無。
本議案尚需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《吉林添正生物科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第六次會議決議》
《監(jiān)事會關(guān)于2024年年度報告的書面審核意見》
吉林添正生物科技股份有限公司
監(jiān)事會
2025 年 4 月 22 日
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